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Binance steht im Mittelpunkt eines weiteren <a href="https://coingeek.com/squid-game-token-crashes-to-zero-as-developers-make-off-with-3-4m/" target="_blank" rel="noopener">digitalen W&auml;hrungsbetrugs in H&ouml;he von mehreren Millionen Dollar</a>. Diesmal wird die B&ouml;rse in Pakistan im Zusammenhang mit ihrer Rolle in einem Betrug untersucht, der Berichten zufolge &uuml;ber 30.000 Anleger betraf und zu einem Verlust von &uuml;ber 100 Millionen US-Dollar f&uuml;hrte.
Die Abteilung f&uuml;r Cyberkriminalit&auml;t der pakistanischen Federal Investigation Agency (FIA) in Sindh best&auml;tigte, dass sie einen Beamten von Binance bez&uuml;glich des Betrugs benachrichtigt hatte. Laut einem <a href="https://www.dawn.com/news/1668151/fia-issues-notice-to-crypto-exchange-binance-in-multi-million-dollar-scam" target="_blank" rel="nofollow noopener noreferrer">Bericht</a> der Lokalzeitung Dawn hat die Agentur Hamza Khan, den General Manager von Binance Pakistan, benachrichtigt. Khan wurde beauftragt, die Verbindung der B&ouml;rse zu den betr&uuml;gerischen mobilen Applikationen f&uuml;r Online-Investitionen zu erkl&auml;ren.
&bdquo;Ein relevanter Fragebogen wurde auch an [die] Binance Zentrale [in] Cayman Islands und Binance US gesendet, um das selbe zu erkl&auml;ren&ldquo;, enth&uuml;llte die Agentur.
Nach Angaben der Agentur waren die Betr&uuml;gereien einem Ponzi-Schema nachempfunden. Wobei die &auml;lteren Investoren von Geldern bezahlt wurden, die von neueren Investoren in einem Teufelskreis beigesteuert wurden, der nur einen Gewinner hatte &ndash; die Betr&uuml;ger.
Berichten zufolge haben sich seit Dezember 2021 pakistanische Investoren an die FIA gewandt, um die Betr&uuml;ger zu melden. Als Reaktion darauf hatte die Agentur Ma&szlig;nahmen gegen elf mit den Betr&uuml;gern in Verbindung stehende mobile Applikationen eingeleitet, die alle abgeschaltet worden waren. Dies waren &bdquo;MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK und 91fp&ldquo;, berichtet Dawn.
Zur Vorgehensweise der Betr&uuml;ger gab die Agentur bekannt, dass die Betr&uuml;ger ihre Opfer gebeten haben, sich bei Binance zu registrieren und neue Konten zu er&ouml;ffnen. Dann forderten sie die ahnungslosen Opfer auf, ihre digitalen Verm&ouml;genswerte in die <a href="https://coingeek.de.com/bitcoin101/was-ist-eine-bitcoin-wallet" target="_blank" rel="noopener">Wallets</a> der Betr&uuml;ger zu transferieren, und versprachen ihnen laut dem Bericht unglaubliche Renditen.
Die Betr&uuml;ger nutzten auch Social-Media-Anwendungen wie Telegram. &bdquo;Gleichzeitig wurden alle Mitglieder der Gruppe zu Gruppen auf Telegram hinzugef&uuml;gt, wo sogenannte Experten- Wettsignale &uuml;ber den Anstieg und Fall von Bitcoin von einem anonymen Besitzer der Applikation und den Administratoren der Telegram-Gruppen gegeben wurden. &ldquo;, sagte die FIA.
Sobald die Applikationen gen&uuml;gend Geld von den Opfern gesammelt hatten, st&uuml;rzten sie ab und die Betr&uuml;ger h&auml;tten die Kommunikation mit den Investoren abgebrochen. Jede der Betrugs-Applikationen hatte durchschnittlich 5.000 Kunden, wobei die Finanzaufsicht des Landes die Gesamtzahl der Opfer auf &uuml;ber 30.000 bezifferte.
&bdquo;Der gemeldete Investitionsumfang pro Person lag zwischen 100 und 80.000 US-Dollar mit einem gesch&auml;tzten Durchschnitt von 2.000 US-Dollar pro Person, was den gesch&auml;tzten Betrug auf beinah 100 Millionen US-Dollar bel&auml;ufen l&auml;sst&ldquo;, sagte die Agentur und stellte fest, wie gro&szlig; der Schaden war.
Um gegen den Verbrecherring vorzugehen, hat die FIA alle damit verbundenen Bankkonten gesperrt. Es hat auch Telegram kontaktiert, um die Identit&auml;t der Administratoren der Betrugsgruppen herauszufinden. Allen Social-Media-Influencer, die f&uuml;r die Betr&uuml;gereien geworben haben, wurden auch rechtliche Hinweise zugestellt, um ihre Kontaktstelle mit den Apps und den Betr&uuml;gern zu erl&auml;utern.
Insgesamt identifizierte die FIA mindestens 26 Wallet-Adressen, die von den Betr&uuml;gern verwendet wurden, <a href="https://coingeek.de.com/de/binance-gruppe-in-der-tu%CC%88rkei-wegen-nichteinhaltung-von-aml-mit-geldstrafe-belegt" target="_blank" rel="noopener">alle mit Binance</a>.
&bdquo;Ein Brief wurde an Binance Holdings Limited geschrieben, um die Details dieser Blockchain- Wallet-Konten mitzuteilen und sie zu sperren. Binance wurde gebeten, Bedingungen, offizielle Belege und Integrationsmechanismen dieser APIs (Applikationen) mit Binance bereitzustellen&ldquo;, sagte die Agentur.
Die FIA stellte auch sicher, dass sie Transaktionen, die auf Binance durchgef&uuml;hrt werden, genauer im Auge beh&auml;lt, &bdquo;um die Bedrohung durch Terrorfinanzierung und Geldw&auml;sche einzud&auml;mmen, da Binance die gr&ouml;&szlig;te einfach zu bedienende Plattform ist, die solche Aktivit&auml;ten erm&ouml;glicht&ldquo;.
Es wird erwartet, dass Binance bei den Untersuchungen mit den Aufsichtsbeh&ouml;rden kooperiert. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, sagte die FIA, werde sie Geldstrafen an die B&ouml;rse durch die Staatsbank von Pakistan bef&uuml;rworten.
Es ist nicht das erste Mal, dass der B&ouml;rse laxe Ma&szlig;nahmen vorgeworfen werden, mit denen Betr&uuml;ger auf ihrer Plattform gedeihen k&ouml;nnen. In Gro&szlig;britannien hat die TSB Bank aus diesem Grund die <a href="https://coingeek.com/uk-tsb-bank-calls-out-lax-binance-kraken-bans-purchases/" target="_blank" rel="noopener">&Uuml;berweisungen ihrer Kunden an die B&ouml;rse</a> eingestellt. TSB f&uuml;hrte Kraken auch als eine weitere B&ouml;rse an, deren AML- und KYC-Ma&szlig;nahmen unterdurchschnittlich waren und es Betr&uuml;gern erm&ouml;glichte, ahnungslose Personen ins Visier zu nehmen. In S&uuml;dafrika hat die Absa Bank <a href="https://coingeek.com/south-african-bank-bans-purchases-on-binance-over-non-compliance-claims/" target="_blank" rel="noopener">aus &auml;hnlichen Gr&uuml;nden</a> auch Transaktionen blockiert, die mit Binance verbunden sind.
Folgen Sie <a href="https://coingeek.de.com/de/news/tag/crypto-crime-cartel" target="_blank" rel="noopener">CoinGeeks Crypto Crime Cartel</a>-Serie, die sich mit dem Strom von Gruppen befasst &ndash; von <a href="https://coingeek.de.com/de/news/tag/bitmex" target="_blank" rel="noopener">BitMEX</a> bis <a href="https://coingeek.de.com/de/news/tag/binance" target="_blank" rel="noopener">Binance</a>, <a href="https://coingeek.de.com/de?s=Bitcoin.com" target="_blank" rel="noopener">Bitcoin.com</a>, <a href="https://coingeek.de.com/de?s=Blockstream" target="_blank" rel="noopener">Blockstream</a>, <a href="https://coingeek.de.com/de?s=ShapeShift" target="_blank" rel="noopener">ShapeShift</a>, <a href="https://coingeek.de.com/de/news/tag/coinbase" target="_blank" rel="noopener">Coinbase</a>, <a href="https://coingeek.de.com/de?s=Ripple" target="_blank" rel="noopener">Ripple</a>, <a href="https://coingeek.de.com/de?s=Ethereum" target="_blank" rel="noopener">Ethereum</a>, <a href="https://coingeek.de.com/de?s=FTX" target="_blank" rel="noopener">FTX</a> und <a href="https://coingeek.de.com/de?s=Tether" target="_blank" rel="noopener">Tether</a> &ndash; die die digitale Asset-Revolution mitgemacht und die Branche in ein Minenfeld f&uuml;r naive (und sogar erfahrene) Marktteilnehmer verwandelt haben.
Neu bei Bitcoin? Schauen Sie sich die Sektion <a href="https://coingeek.de.com/de/bitcoin101" target="_blank" rel="noopener">Bitcoin f&uuml;r Anf&auml;nger</a> von CoinGeek an, den ultimativen Ressourcenleitfaden, um mehr &uuml;ber Bitcoin &ndash; wie urspr&uuml;nglich von Satoshi Nakamoto vorgesehen &ndash; und Blockchain zu erfahren.

Über 30.000 Anleger wurden Berichten zufolge dazu verleitet, Binance-Konten zu eröffnen und ihre digitalen Vermögenswerte an Betrüger zu übertragen, und die Börse wird auf ihre Rolle untersucht.

Binance in der Mitte eines digitalen Währungsbetrugs in Höhe von 100 Millionen US-Dollar in Pakistan

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