Binance steht im Mittelpunkt eines weiteren digitalen Währungsbetrugs in Höhe von mehreren Millionen Dollar. Diesmal wird die Börse in Pakistan im Zusammenhang mit ihrer Rolle in einem Betrug untersucht, der Berichten zufolge über 30.000 Anleger betraf und zu einem Verlust von über 100 Millionen US-Dollar führte.
Die Abteilung für Cyberkriminalität der pakistanischen Federal Investigation Agency (FIA) in Sindh bestätigte, dass sie einen Beamten von Binance bezüglich des Betrugs benachrichtigt hatte. Laut einem Bericht der Lokalzeitung Dawn hat die Agentur Hamza Khan, den General Manager von Binance Pakistan, benachrichtigt. Khan wurde beauftragt, die Verbindung der Börse zu den betrügerischen mobilen Applikationen für Online-Investitionen zu erklären.
„Ein relevanter Fragebogen wurde auch an [die] Binance Zentrale [in] Cayman Islands und Binance US gesendet, um das selbe zu erklären“, enthüllte die Agentur.
Nach Angaben der Agentur waren die Betrügereien einem Ponzi-Schema nachempfunden. Wobei die älteren Investoren von Geldern bezahlt wurden, die von neueren Investoren in einem Teufelskreis beigesteuert wurden, der nur einen Gewinner hatte – die Betrüger.
Berichten zufolge haben sich seit Dezember 2021 pakistanische Investoren an die FIA gewandt, um die Betrüger zu melden. Als Reaktion darauf hatte die Agentur Maßnahmen gegen elf mit den Betrügern in Verbindung stehende mobile Applikationen eingeleitet, die alle abgeschaltet worden waren. Dies waren „MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK und 91fp“, berichtet Dawn.
Zur Vorgehensweise der Betrüger gab die Agentur bekannt, dass die Betrüger ihre Opfer gebeten haben, sich bei Binance zu registrieren und neue Konten zu eröffnen. Dann forderten sie die ahnungslosen Opfer auf, ihre digitalen Vermögenswerte in die Wallets der Betrüger zu transferieren, und versprachen ihnen laut dem Bericht unglaubliche Renditen.
Die Betrüger nutzten auch Social-Media-Anwendungen wie Telegram. „Gleichzeitig wurden alle Mitglieder der Gruppe zu Gruppen auf Telegram hinzugefügt, wo sogenannte Experten- Wettsignale über den Anstieg und Fall von Bitcoin von einem anonymen Besitzer der Applikation und den Administratoren der Telegram-Gruppen gegeben wurden. “, sagte die FIA.
Sobald die Applikationen genügend Geld von den Opfern gesammelt hatten, stürzten sie ab und die Betrüger hätten die Kommunikation mit den Investoren abgebrochen. Jede der Betrugs-Applikationen hatte durchschnittlich 5.000 Kunden, wobei die Finanzaufsicht des Landes die Gesamtzahl der Opfer auf über 30.000 bezifferte.
„Der gemeldete Investitionsumfang pro Person lag zwischen 100 und 80.000 US-Dollar mit einem geschätzten Durchschnitt von 2.000 US-Dollar pro Person, was den geschätzten Betrug auf beinah 100 Millionen US-Dollar beläufen lässt“, sagte die Agentur und stellte fest, wie groß der Schaden war.
Um gegen den Verbrecherring vorzugehen, hat die FIA alle damit verbundenen Bankkonten gesperrt. Es hat auch Telegram kontaktiert, um die Identität der Administratoren der Betrugsgruppen herauszufinden. Allen Social-Media-Influencer, die für die Betrügereien geworben haben, wurden auch rechtliche Hinweise zugestellt, um ihre Kontaktstelle mit den Apps und den Betrügern zu erläutern.
Insgesamt identifizierte die FIA mindestens 26 Wallet-Adressen, die von den Betrügern verwendet wurden, alle mit Binance.
„Ein Brief wurde an Binance Holdings Limited geschrieben, um die Details dieser Blockchain- Wallet-Konten mitzuteilen und sie zu sperren. Binance wurde gebeten, Bedingungen, offizielle Belege und Integrationsmechanismen dieser APIs (Applikationen) mit Binance bereitzustellen“, sagte die Agentur.
Die FIA stellte auch sicher, dass sie Transaktionen, die auf Binance durchgeführt werden, genauer im Auge behält, „um die Bedrohung durch Terrorfinanzierung und Geldwäsche einzudämmen, da Binance die größte einfach zu bedienende Plattform ist, die solche Aktivitäten ermöglicht“.
Es wird erwartet, dass Binance bei den Untersuchungen mit den Aufsichtsbehörden kooperiert. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, sagte die FIA, werde sie Geldstrafen an die Börse durch die Staatsbank von Pakistan befürworten.
Es ist nicht das erste Mal, dass der Börse laxe Maßnahmen vorgeworfen werden, mit denen Betrüger auf ihrer Plattform gedeihen können. In Großbritannien hat die TSB Bank aus diesem Grund die Überweisungen ihrer Kunden an die Börse eingestellt. TSB führte Kraken auch als eine weitere Börse an, deren AML- und KYC-Maßnahmen unterdurchschnittlich waren und es Betrügern ermöglichte, ahnungslose Personen ins Visier zu nehmen. In Südafrika hat die Absa Bank aus ähnlichen Gründen auch Transaktionen blockiert, die mit Binance verbunden sind.
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