Binance steckt wieder einmal in Schwierigkeiten. Eine türkische Regierungsbehörde hat die örtliche Gruppe der digitalen Währungsbörse wegen Verstoßes gegen Geldwäschevorschriften angeklagt und die höchstmögliche Geldstrafe verhängt.
Das Financial Crimes Investigation Board (MASAK) verhängte eine Geldstrafe von 8 Millionen Lira (750.000 US-Dollar) gegen BN Teknoloji, die lokale Einheit der Kryptowährungsbörse.
Laut einem Bericht der staatlichen Medienagentur Anadolu hat MASAK eine Prüfung durchgeführt, wie gut der digitale Währungsumtausch in der Türkei das Gesetz Nr. 5549 zur Verhinderung von Geldwäsche-Erlösen aus Straftaten, das vor Ort auch als AML-Gesetz bekannt ist, eingehalten hat.
Berichten zufolge stellte die Aufsichtsbehörde fest, dass BN Teknoloji dieses Gesetz nicht vollständig eingehalten hatte, und verhängte eine Geldbuße, die erste, die sie verhängt hat, seit ihr die Befugnis über den digitalen Währungsraum übertragen wurde.
Das AML-Gesetz verlangt von Finanzdienstleistern, sich strikt an die Anti-Geldwäsche (AML) zu halten und die Anforderungen Ihrer Kunden (KYC) zu kennen. Dazu gehören die Identifizierung und Überprüfung der persönlichen Identifizierungsinformationen für alle ihre Kunden. Dienstleistungsanbieter müssen außerdem alle verdächtigen Transaktionen oder Transaktionen, die einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, innerhalb von 10 Tagen den Behörden melden. In der Türkei liegt dieser Schwellenwert bei 75.000 Lira (6.600 USD).
Ein Sprecher von Binance lehnte es ab, sich zu den jüngsten regulatorischen Problemen für die größte Börse der Welt zu äußern, und behauptete, dass Binance weder die Kommunikation mit den Aufsichtsbehörden noch laufende rechtliche Angelegenheiten kommentiert. Auch MASAK lehnte es ab, sich zu dem Vorgehen zu äußern.
MASAK beaufsichtigt seit Mai dieses Jahres virtuelle Asset Service Provider (VASPs) in der Türkei, als die Verordnung zur Prevention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung veröffentlicht wurde. Dieses Gesetz stellt VASPs direkt unter seine Aufsicht und legt die Strafen fest, denen Börsen ausgesetzt sind, wenn sie dagegen verstoßen. Während bei fast jedem anderen Verstoß Geldstrafen drohen, sieht das Gesetz auch Freiheitsstrafen von bis zu drei Jahren für Täter vor.
Die Razzia von MASAK ist die jüngste in einer langen Reihe von Durchsetzungsmaßnahmen für Binance. 2021 war ein verrücktes Jahr für die Börse, da die Aufsichtsbehörden es nach Jahren rücksichtsloser Missachtung der Finanzvorschriften endlich eingeholt haben.
Sie wurden gezwungen, mehrere Produkte in Dutzenden von Ländern einzustellen, nachdem die Aufsichtsbehörden festgestellt hatten, dass es illegal war, von Singapur über Hongkong nach Deutschland bis Südafrika. Und da die Regulierungsbehörden in der Branche stärker Fuß fassen, wird es für Binance mit ziemlicher Sicherheit noch schlimmer werden.
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