Im Jahr 2021 hatte Binance ein brennendes Jahr, da es gezwungen war, für all seine rücksichtslose Missachtung der globale Finanzgesetze Rechenschaft abzulegen. 2022 startet für die digitale Währungsbörse nicht anders. Es wurde aus Kanadas größter Provinz herausgeschmissen und seine Tochtergesellschaft in Indien steht im Mittelpunkt eines Steuerhinterziehungsskandals mit Millionen von Dollar an unbezahlten Steuern.

Die Ontario Securities Commission (OSC) hat kürzlich eine Erklärung veröffentlicht, in der sie die Einwohner darüber informiert, dass Binance in der Provinz nicht nach den Wertpapiergesetzen registriert ist. „Das bedeutet, dass sie nicht befugt sind, in der Provinz ansässigen Personen oder Unternehmen den Handel mit Derivaten oder Wertpapieren anzubieten“, erklärte die Regulierungsbehörde.

Die Aufsichtsbehörde sagte, sie habe Binance wegen ihres Betriebs ohne die erforderlichen Lizenzen kontaktiert, für die Binance berüchtigt geworden ist. Die Kryptowährungsbörse bot ihre Dienstleistungen im Spot-Handel und in Derivaten an, ohne Lizenzen in Südafrika, Singapur, Hongkong, den Kaimaninseln, Großbritannien und mehreren anderen Rechtsräumen zu erhalten. Binance war gezwungen, diese Produkte in den meisten dieser Länder einzustellen, aber erst nachdem die Aufsichtsbehörden hinter der Plattform her waren.

Als die OSC die Börse wegen ihres Verstoßes kontaktierte, sagte Binance, dass nach dem 31. Dezember keine neuen Transaktionen mit Einwohnern von Ontario mehr stattfinden würden. Wie Ontario-Benutzer jedoch in den sozialen Medien enthüllten, ging die Börse hinter die Regulierungsbehörde und teilte ihren Kunden mit, dass die Dienste unvermindert fortgesetzt würden.

Binance gab an, mit der Registrierung beim FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Center of Canada) als Gelddienstleistungsunternehmen die ersten Schritte auf dem regulatorischen Weg unternommen zu haben. Dies, so die Börse, ermöglichte es ihr, den Dienst für Einwohner von Ontario fortzusetzen, während sie die vollständige Registrierung verfolgte.

„Aufgrund der anhaltenden und positiven Zusammenarbeit mit den kanadischen Regulierungsbehörden besteht für Benutzer von Ontario keine Notwendigkeit, ihre Konten bis zum 31. Dezember 2021 zu schließen“, teilte die Börse ihren Benutzern mit.

Die Regulierungsbehörde von Ontario war nicht daran beteiligt und bezeichnet die Mitteilung von Binance an seine Benutzer als "inakzeptabel".

„Kein Unternehmen der Binance-Unternehmensgruppe besitzt irgendeine Form der Wertpapierregistrierung in Ontario. Nicht registrierte Plattformen, die in Ontario betrieben werden, unterliegen möglicherweise Maßnahmen, einschließlich vorübergehender Anordnungen, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, die sich auf ihren laufenden lokalen Geschäftsbetrieb auswirken könnten“, hieß es.

Die kanadischen Aufsichtsbehörden waren bei digitalen Währungsbörsen streng, wobei der OSC am härtesten war. Es hat Maßnahmen gegen andere Top-Börsen ergriffen, darunter KuCoin, Poloniex, OKEx und ByBit. Derzeit sind nur sechs Börsen als voll lizenziert für den Betrieb in Kanada gelistet – CoinSmart, Netcoins, Bitbuy, Fidelity, Coinberry und Wealthsimple.

Binance-Tochter im Zentrum der Steuerhinterziehung in Indien

Während Binance Global in Dutzenden von Restsräumen mit regulatorischen Durchgriffen zu kämpfen hat, steht eine ihrer Tochtergesellschaften im Mittelpunkt eines Steuerhinterziehungsskandals durch digitale Währungsbörsen in Indien. Es wurde festgestellt, dass WazirX die Zahlung von Steuern in Höhe von 5 Millionen US-Dollar umgangen hat, indem es seinen einheimischen Token verwendet hat, um die Steuervorschriften im Land zu umgehen.

Die indischen Steuerbehörden gingen gegen etwa ein halbes Dutzend Börsen vor, von denen sie vermuteten, dass sie ihre Steuern hinterzogen haben. Die Maßnahme drehte sich um die Waren- und Dienstleistungssteuer (GST), die erstmals im Juli 2017 in Kraft trat. Seitdem wurde ihr Anwendungsbereich auf digitale Währungsbörsen ausgeweitet, zunächst auf lokale, später aber auch auf digitale Währungsbörsen im Ausland.

Das Central GST and Central Excise Committee (CGST Mumbai Zone) führte die Ausübung an und ging gegen die größten Börsen vor, darunter WazirX im Besitz von Binance, CoinSwitch Kuber, CoinDCX, Unocoin, BuyUCoin und andere.

„Diese Dienstleister verlangten eine Provision für ihre Vermittlung um etwas zu frönen im Tausch gegen Bitcoin, zahlten aber keine GST-Steuer. Diese Transaktionen wurden von der DGGI abgefangen und mit Beweisen konfrontiert, die die Nichtzahlung der GST bewiesen“, sagte eine offizielle Quelle einer lokalen Nachrichtenagentur.

Insgesamt schuldeten die Börsen der Regierung fast 10 Millionen Dollar an unbezahlten Steuern. Die Binance-Tochter schuldete jedoch die überwältigende Mehrheit, die über 50% der unbezahlten Steuern ausmachte.

Officers of CGST Mumbai East comm'te have detected GST Evasion of Rs 40.5 Cr. on commission of Wazir X Crypto Currency & recovered Rs 49.2 Cr. in cash as GST, interest & Penalty today on 30.12.2021 from Zanmai Labs Pvt. Ltd. @nsitharamanoffc @mppchaudhary @cbic_india @PIBMumbai

— CGST Mumbai Zone (@cgstmumbaizone) December 30, 2021

WazirX berechnet den Benutzern eine Provision von 0,2% für ihre Trades, wenn sie in der lokalen Rupie oder anderen digitalen Währungen bezahlen. Es hat auch einen nativen Token, WRX, und wenn Benutzer sich dafür entscheiden, ihre Trades mit diesem Token zu bezahlen, sinkt die Provision um 50% auf nur 0,1% des gehandelten Wertes.

Laut Quellen der Steuerbehörde zahlte WazirX die erforderliche GST-Steuer auf die 0,2% Provision. Als es jedoch über seinen WRX-Token eine Provision auferlegte, behielt es alle Renditen und zahlte die erforderliche GST-Steuer nicht.

Der Finanzbeamte stellte fest, dass WazirX 5,45 Millionen US-Dollar an Steuern auf seine WRX-Token-Provisionen nicht zahlte und verhängte über 500.000 US-Dollar mehr an Strafen und Zinssätzen.

WazirX und sein CEO Nischal Schetty, der normalerweise sehr lautstark und telegen ist, haben sich geweigert, Fragen lokaler und globaler Medienagenturen zu beantworten.

Zanmai Labs, das Unternehmen, das den WRX-Token für WazirX entwickelt und verwaltet, gab jedoch an, dass es die GST-Steuer in Übereinstimmung mit dem Gesetz bezahlt hat. Sie machte die mehrdeutigen örtlichen Vorschriften für das Missgeschick verantwortlich, die sie gerne mit dem Finanzbeamten klären würde.

„Es gab eine Unklarheit bei der Interpretation einer der Komponenten, die zu einer anderen Berechnung der gezahlten GST führte. Wir haben jedoch freiwillig zusätzliche GST gezahlt, um kooperativ und konform zu sein. Es gab und gibt keine Absicht, Steuern zu hinterziehen“, sagte ein Sprecher des Unternehmens der Lokalzeitung Economic Times.

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