Einer der Top-Manager der Börsen für digitale Währungsderivate, BitMEX, hat es geschafft, mehr Zeit vor Beginn seines Prozesses zu gewinnen. Greg Dwyer argumentierte, er habe nicht genug Zeit gehabt, um sich auf den Prozess vorzubereiten, da er gegen die Auslieferung von seinem zu Hause auf den Bermudas in die Vereinigten Staaten gekämpft habe.
Dwyer ist einer der vier Führungskräfte bei BitMEX, die von den US-Behörden angeklagt wurden, weil sie angeblich gegen die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche und Know Your Customer (KYC) verstoßen haben, während sie für die Börse verantwortlich waren. Diese Anklagen wurden beigelegt, aber das US-Justizministerium verfolgt die vier noch immer wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz.
Dwyer war der Betriebsleiter bei BitMEX. Als erster Mitarbeiter, den die Börsengründer je eingestellt haben, hatte er großen Einfluss auf die Entscheidungen und Maßnahmen der Börse und war angeblich über die illegalen Prozesse der Börse bestens informiert.
Der in Sydney, Australien, geborene Mann wurde zusammen mit den drei BitMEX-Gründern Arthur Hayes, Ben Delo und Samuel Reed angeklagt. Die drei haben sich bereits den US- Behörden ergeben und drohen im Falle einer Verurteilung bis zu fünf Jahre Haft.
Laut dem „Sydney Morning Herald“ argumentierten die Anwälte von Dwyer, dass er nicht so viel Zeit gehabt hatte, sich auf den Prozess vorzubereiten wie die anderen drei. Er konzentrierte sich auf den Kampf gegen die Auslieferung von Bermuda in die USA, ein Versuch, der am Ende nicht erfolgreich war.
„Der Angeklagte hätte wesentlich weniger Zeit als die anderen Angeklagten gehabt, um sich auf den Prozess vorzubereiten, und er wäre durch die fehlende Zeit, um sich auf diesen komplexen Fall vorzubereiten, im Nachteil“, sagten die Anwälte von Dwyer.
US-Bezirksrichter John Koeltl stimmte dem Antrag zu, seinen Prozess zu verschieben, berichtet die Zeitung. Der Prozess für die anderen drei wird Monate früher als der von Dwyer beginnen, der im Oktober nächsten Jahres beginnen soll.
Damian Lewis, der US-Staatsanwalt für den Südbezirk von New York, der die vier strafrechtlich verfolgt, kämpfte gegen die Verzögerung, verlor jedoch schlussendlich. Damian argumentierte, dass Dwyer seit über zwei Jahren gewusst habe, dass die U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gegen ihn ermittelt.
„Während Dwyer weniger Zeit zur Vorbereitung haben wird als seine Mitangeklagten, ist Dwyer sich seit mindestens April 2019 über die Ermittlungen zu BitMEX bewusst, da er umfangreiche Fragen der CFTC unter Eid beantwortete, und er ist sich der Anklagepunkte der Anklageschrift genau so lange bewusst war wie seine Mitangeklagten,“ argumentierte der Staatsanwalt.
Er behauptete weiter, dass Dwyer genauso viel Zeit gehabt hätte, sich auf den Prozess vorzubereiten, wenn er sich früher wie die anderen den US-Behörden gestellt hätte, eine Gelegenheit, die ihm angeboten, aber von ihm abgelehnt wurde.
Damian argumentiert, dass das Abhalten des Prozesses gegen die drei Gründer vor Dwyers dem Aussie einen unfairen Vorteil verschaffen wird, da er bereits die Beweise kannte, die die Staatsanwälte gegen ihn verwenden wollen.
BitMEX hat sich bereits mit der CFTC und FinCEN für das Versäumnis, alle erforderlichen AML- und KYC-Verfahren implementiert zu haben, geeinigt. Im August dieses Jahres stimmte die Börse zu, 100 Millionen US-Dollar an Geldstrafen und Sanktionen an die beiden Aufsichtsbehörden zu zahlen. Dies war die höchste Strafe, die einem Unternehmen für digitale Währungen in den USA seit 2017 verhängt wurde, als ein Gericht eine Geldstrafe von 110 Millionen US-Dollar gegen die inzwischen nicht mehr existierende chinesische Börse BTC-e verhängte. BitMEX versprach auch, die Betreuung von US-Kunden einzustellen.
Die Justizbehörde ist jedoch unerbittlich in ihrem Streben nach Gerechtigkeit wegen der Verletzung des Bankgeheimnisses. Und während die Einigung mit der CFTC für die Börse großartig war, brachte es sie in größere Schwierigkeiten, da ein Teil des Vergleichs festlegte, dass BitMEX viele Unternehmensunterlagen mit Staatsanwälten teilen würde.
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