Arthur Hayes und Benjamin Delo, Mitbegründer der Kryptowährungsbörse BitMEX, haben sich schuldig bekannt, ihre Plattform als Mittel zur Umgehung der US-Geldwäschegesetze genutzt zu haben.
Am Donnerstag gab die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York bekannt, dass Hayes und Delo sich schuldig bekannt hatten, gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA) verstoßen zu haben, indem sie „vorsätzlich versäumt haben, ein Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) bei BitMEX einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten.“
Während Hayes (Ex-CEO) und Delo (Ex-CFO) mit der Möglichkeit von fünf Jahren Haftstrafen konfrontiert sein könnten, berichtete das Wall Street Journal, dass die Vereinbarungen, die das Paar erzielte, für Haftstrafen von sechs bis 12 Monaten sprechen. Das Paar wird auch die Möglichkeit haben, eine geringere Strafe zu beantragen, wenn sie bei ihrer Urteilsverkündung vor dem US-Bezirksrichter John G. Koeltl erscheinen (Datum nicht angegeben). In der Zwischenzeit haben beide Männer zugestimmt, eine Strafe von je 10 Millionen US-Dollar zu zahlen, die ihren „finanziellen Gewinn aus der Straftat“ darstellt.
Der andere angeklagte Mitbegründer/Ex-CTO von BitMEX, Sam Reed, und sein ehemaliger Betriebsleiter Greg Dwyer müssen ihre eigenen Anklagen noch klären. Sollten keine Plädoyers vorliegen, soll das Paar noch in diesem Jahr vor Gericht gestellt werden. Alle vier Angeklagten wurden zusätzlich wegen Verschwörung zur Verletzung der BSA angeklagt, was ebenfalls mit einer möglichen Freiheitsstrafe von maximal fünf Jahren verbunden ist.
BitMEX hat zuvor eine Einigung über 100 Millionen Dollar mit der US-Aufsichtsbehörde für Warenterminhandel (CFTC) und dem Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) erzielt. Die Seite steht auch vor einer Reihe von Zivilklagen von geschädigten Kunden, die BitMEX der Marktmanipulation gegen ihre eigenen Kunden beschuldigen.
Regulationen, Schregelment
Der Fall des DoJ gegen BitMEX war ziemlich vernichtend, wenn man bedenkt, dass die Börse zwischen September 2015 und der Anklage vom September 2020 „Tausende“ von US- Kunden bediente, auch wenn ihre Auftraggeber öffentlich bestritten, sich an solchen Aktivitäten zu beteiligen. BitMEX bediente trotz der Sanktionen des Amtes für Auslandsvermögenskontrolle (OFAC) auch Kunden im Iran.
Im Mai 2018 zuckte die Börse bei Vorwürfen mit den Schultern, dass sie zum Waschen der Erlöse aus einem Krypto-Hack verwendet wurde, und versäumte es, anschließend irgendeine Art von AML- oder Know-Your-Customer-Programme (KYC) zu implementieren. Tatsächlich hat BitMEX zwischen 2014 und September 2020 keine Berichte über verdächtige Aktivitäten eingereicht.
Das Ausmaß der Hybris von BitMEX war immens, als Hayes im US-Fernsehen auftrat, um für die Webseite zu werben, und sich an „Marketing-Stunts“ beteiligte, um den US- Kundenstamm der Börse zu vergrößern. In der Zwischenzeit änderte Delo persönlich die internen Tracking-Informationen eines in den USA ansässigen Kunden, um ihn in einem Nicht-US-Land zu positionieren, da der betreffende Kunde „berühmt in Bitcoin“ war.
Vergangenheit ist Prolog
US-Staatsanwalt Damian Williams sagte, die Börsen seien „zu kritischen Pförtnern geworden, um sicherzustellen, dass die US-Märkte fair, effizient und sicher sind“. Stattdessen „bauten Hayes und Delo ein Unternehmen auf, das entwickelt wurde, um ihre Verpflichtungen zur Bekämpfung von ‚Kriminalität und Korruption’ zu missachten“. Williams sagte, das DoJ weiterhin „Geldwäsche im Kryptowährungssektor“ untersuchen und strafrechtlich verfolgen werde.
Die USA beschäftigen sich seit langem mit der extraterritorialen Projektion ihrer Autorität an einer Vielzahl von rechtlichen und regulatorischen Fronten. Diese Zuständigkeitsüberschreitung hat sich mit der Expansion des Internets beschleunigt, da globale Unternehmen neue Wege entdecken, um US-Kunden zu erreichen. Mit dem Aufstieg digitaler Vermögenswerte und einer wahrgenommenen Bedrohung des Status des US- Dollars als Reservewährung der Welt hat es auch eine neue Dringlichkeit erlangt.
In vielerlei Hinsicht ist Uncle Sam einem Elefanten nicht unähnlich; langsam bewegend, aber mit einem langen Gedächtnis und Sie wollen nicht zu nahe sein, wenn er sauer wird. Warnmeldungen wie BitMEX werden als Präzedenzfall für zukünftige Durchsetzungsmaßnahmen gegen die Mitglieder des Krypto-Kriminalitätskartells dienen, die sich weigern, ihre schlimmen, bösen Wege zu ändern.
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